Empresa de Consultoria em Compliance SP

Escritório de Advocacia Especializado em Implementação de Programa de Compliance e Integridade

Veja como implantar e os benefícios do programa Compliance na Empresa | Passo a passo para a estruturação, aculturamento, treinamentos e monitoramento

Nossos Advogados tem experiências em grandes empresas de consultoria, auditoria e escritórios de Compliance.

Temos especialistas em Programas de Compliance e Integridade.

Precisando de especialistas em Compliance ? Agende Agora online via chat Whatsapp com Empresa de Compliance

Escritório de Advocacia Compliance e Investigações

Nosso Escritório de Advocacia conta com Advogados com especialidade em  Compliance , Gestão de Riscos, Auditoria e Investigações.

Empresa de Consultoria em Compliance SP: Realizamos Trabalhos de implementação de Programas de Compliance, Integridade, além de realização de Investigações corporativas e assessoria jurídica criminal para representação criminal, busca e restituição de valores.

Serviços de Compliance

Realizamos o mapeamento de processos e riscos associados à Compliance (fraude, conflito de interesses, corrupção, riscos concorrenciais e antitruste, LGPD – privacidade de dados, Prevenção à lavagem de dinheiro, etc) e apoio no redesenho de processos e confecção de normas visando mitigar os riscos legais e reputacionais associados à Compliance.

Programa de Compliance

Realizamos a estruturação e implementação do programa Corporativo de Compliance, utilizando das melhores práticas nacionais de gestão de riscos e controles (Temos experiência em obtenção de PRÓ-ÉTICA, atuamos nas formas do ISO 19.600, ISO 37.001, DSC 10.000) bem como utilizamos as normas vigentes como a Lei Anticorrupção brasileira (Lei n. 12.846/2013), a FCPA (EUA), bem como da UK Bribery Act (Reino Unido).

Na implementação, apoiamos as empresas, desde a definição e criação de Políticas internas, criação de Comitê de Ética e Compliance, avaliação da cultora de Compliance da Companhia, até a realização de Treinamentos e Aculturamento das melhores práticas de Compliance e Anticorrupção através de material didático com temas de reflexão sobre ações do dia da dia da empresa quanto à Conduta Ética.

Canal de Denúncias

Também apoiamos no desenvolvimento e implementação de Canal de denúncias via 0800, e-mail, web e aplicativo, também oferecendo a terceirização dos serviços de apuração de denúncias e acompanhamento das manifestação do canal.

BACKGROUND CHECK

Oferecemos serviços de avaliação BACKGROUND CHECK analisando empresas e pessoas jurídicas, seja para Due-Diligence em aquisições seja para a contratação de executivos ou análise de pessoas chaves em áreas como Crédito e Cobrança, Jurídico, Suprimentos, Cadastro de Fornecedores, Recursos Humanos, entre outras.

Gestão de Riscos Legais e Reputacionais em Compliance

Diferentemente do exposto por muitas empresas, a efetividade de um Programa de Compliance depende da gestão de riscos feita nas principais áreas (Compras, Contas a Pagar, Comercial, etc). Sem um efetivo mapeamento e gestão de riscos e alçadas, o programa de Compliance não passará de uma burocracia sem efetividade.

Monitoramento Contínuo e investigações Internas

Acreditamos que não adianta investigar somente após acontecer o fato. Trabalhamos com um programa de monitoramento contínuo (automático ou automatizado) que permite identificar indícios de práticas ilícitas.

Temos ferramentas que permitem identificar desvios, negociações ou pagamentos fora do padrão que permitam atuar antes da ocorrência do fato.

Caso algum dos controles falhe, nosso time tem experiência de mais de 20 anos em áreas de Auditoria, Inspetoria e Compliance para realizar a apuração, de forma discreta, imparcial e efetiva, visando não somente a comprovação dos fatos praticados e dos agentes envolvidos para suportar a melhor tomada de decisões, mas também  apoio junto aos agentes policiais e judiciário visando restituir possíveis prejuízos financeiros.

Manutenção do Programa de Gestão de Riscos e Compliance

Acreditamos que não basta montar uma série de normas e revisar os processos somente para dizer que existe um programa de Compliance.

É extremamente necessário a manutenção do programa de gestão de riscos, avaliação de controles e implementação contínua de melhorias.

Oferecemos um processo inteligente e contínuo auditoria e monitoramento, com indicadores chaves (Pagamentos, Alçadas, Quebra de Alçadas, Notas Fiscais Sequenciais, Pagamentos para pessoas físicas, Pagamentos para despachantes, construtoras ou empresas de construção civil) visando avaliar o desempenho do Programa de Compliance e, caso se identifique necessidades de melhorias, confeccionar e acompanhar a implementação.

Investigações Forenses

Prestamos serviços de identificação, preservação, recuperação e análise de evidências digitais e documentais, bem como elaboramos relatórios para suportar pedidos de instauração de inquérito criminal e liminares visando bloquear bens desviados indevidamente.

Gestão de Riscos

• Realizamos todo o Mapeamento, classificação e avaliação dos riscos, refletindo os mesmos em uma matriz de riscos para melhor gestão dos mais críticos.
• Apoiamos as empresas na confecção, implementação e acompanhamento de planos de ação para mitigação de riscos
• Realizamos o monitoramento contínuo da efetividade dos controles e consequente mitigação de riscos visando apoiar a administração nas melhores decisões.

Cursos de Compliance

Realizamos Cursos de Compliance para os colaboradores, seja em nossas instalações sejam cursos corporativos de Compliance.

Advogados Especialistas em Compliance e Riscos

Nossos Advogados e consultores tem experiência no mapeamento de riscos, confecção de matriz de riscos, apoio na confecção de planos de ação, implementação e acompanhamento da efetividade pós implementação.

Terceirização de Gestão de Compliance e Riscos

A Empresa de Consultoria em Compliance SP também presta serviços de Implementação de Programa de Integridade e Terceirização de Área de Compliance, Auditoria de Programa, Estruturação de Canal de Ética e Conduta, Consultoria na Implementação de Estrutura de Ética e Cursos de Compliance

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Saiba mais sobre Compliance Juridico Empresarial – Escritório especializado em Compliance e direito empresarial, atuante nas mais diversas áreas do Direito, em especial trabalhista, empresarial, fiscal, contábil e governança corporativa – Atuamos em:

• Implementação de Programa de Compliance Tributário;
• Implementação de Programa de Compliance Empresarial;
• Implementação de Programa de Compliance Fiscal;
• Implementação de Programa de Compliance Digital;
• Implementação de Programa de Compliance Contabilidade e Governança Corporativa;
• A Empresa de Consultoria em Compliance SP também trabalhamos na implementação de Compliance Ambiental, Compliance Trabalhista, Compliance Criminal e Compliance Bancário e ainda com Compliance e Gestão De Riscos.

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